Tuyên án đường dây đánh bạc 330 tỷ xuyên quốc gia
Kiemsat.vn - Sau 8 ngày xét xử và nghị án, ngày 13/3, TAND TP.HCM đã tuyên vụ án tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua mạng lên đến 330 tỷ đồng.
Số tiền dùng để đánh bạc là tiền thực tế chơi hay tiền ghi trên tờ phơi?
Phá đường dây cá độ bóng đá qua mạng internet lên đến 900 tỷ đồng
Nguyễn Văn Đ không phải là đồng phạm tội Đánh bạc
Theo đó, Wong Boon Leong (SN 1980, quốc tịch Singapore) bị tuyên phạt 14 tháng 24 ngày tù (bằng thời gian tạm giam), HĐXX tuyên trả tự do cho bị cáo tại tòa.
Các bị cáo liên quan gồm: Nguyễn Thị Kim Cúc (SN 1986) lĩnh 2 năm tù; Phạm Ngọc Thành (ngụ Hà Nội) lĩnh 2 năm tù; Nguyễn Văn Nam (SN 1982, ngụ quận 7, TP HCM) 18 tháng tù cùng về tội Tổ chức đánh bạc.
60 bị cáo còn lại bị tuyên phạt về tội Đánh bạc với mức án từ 9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo đến 2 năm tù giam.
Các bị cáo tại tòa.
Theo nội dung vụ án, trang web Dafabet có máy chủ đặt tại Philippines, do một nhóm người nước ngoài điều hành, chuyên cá độ bóng đá, đua ngựa, casino, xổ số trên mạng Internet.
Tháng 12/2014, Chris (người Singapore) cử Wong Boon Leong đến Việt Nam tìm người mở tài khoản ở các ngân hàng để sử dụng vào việc nhận và chuyển tiền cá cược trên Dafabet.
Đến tháng 3/2015, Wong Boon Leong thuê Nguyễn Thị Kim Cúc mở tài khoản và tìm người mở tài khoản tại ngân hàng. Cúc đã trực tiếp mở 5 tài khoản, thuê và nhờ người thân bạn bè mở 13 tài khoản để đưa cho Wong Boon Leong sử dụng.
Ngoài ra, Wong Boon Leong còn trực tiếp thuê nhiều người Việt Nam mở 25 tài khoản. Trong khoảng thời gian chưa đến 1 năm, Wong Boon Leong đã trực tiếp nhờ và thông qua một số đối tượng người Việt mở 43 tài khoản ngân hàng. Số tài khoản này Wong Boon Leong giao hết cho Chris để nhận, chuyển tiền đánh bạc trên trang web Dafabet.
Với hành vi trên, Wong Boon Leong hưởng lợi bất chính 30.000 đôla Singapore. Nguyễn Thị Kim Cúc đã mở và nhờ người khác mở 18 tài khoản ngân hàng, nhận 86 tỷ đồng tiền đánh bạc của các con bạc, hưởng lợi 80 triệu đồng; Nguyễn Văn Nam mở 4 tài khoản, nhận 4,5 tỷ đồng, hưởng lợi 52 triệu đồng.
Kết quả sao kê cho thấy, tài khoản đại diện cho trang web Dafabet tại Việt Nam đã nhận gần 330 tỷ đồng.
Theo NĐT
Trao đổi về bài viết “Nguyễn Văn Đ có đồng phạm không”?
Nguyễn Văn Đ đồng phạm về tội: “Đánh bạc”
-
1Vụ Vạn Thịnh Phát: Đại diện Viện kiểm sát đề nghị mức án đối với bị cáo Trương Mỹ Lan và 85 đồng phạm
-
2Xét xử sơ thẩm bị cáo Đỗ Anh Dũng, cựu Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Tân Hoàng Minh và đồng phạm
-
3Viện kiểm sát đề nghị mức án 9-10 năm tù đối với bị cáo Đỗ Anh Dũng, cựu Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Tân Hoàng Minh
-
4VKSND tối cao phê chuẩn quyết định khởi tố, bắt tạm giam "Shark Thủy"
-
5Phê chuẩn Quyết định khởi tố nữ giám đốc mua bán "khống" hóa đơn trị giá 730 tỷ đồng
-
6Từ 01/01/2025: Bất động sản trước khi đưa vào kinh doanh phải được công khai thông tin
-
7TAND cấp cao tại Hà Nội quyết định kháng nghị giám đốc thẩm vụ tranh chấp tại dự án Phố Wall: Cần xem xét thấu tình đạt lý, tránh khiếu kiện kéo dài
-
8Tòa tuyên án bị cáo Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Tân Hoàng Minh và các đồng phạm
-
9VKSND tối cao phê chuẩn khởi tố nguyên Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Phúc
Bài viết chưa có bình luận nào.